anonymous butter5720: 抱歉啊為什麼這個會是動搖國本的大包？詐騙人頭戶數前幾名的銀行依據洗錢防制法，針對現有客戶重新執行認識客戶調查，可以說用AI列可疑名單一次打包手段太粗暴，但沒有適法性問題。前面不是有噗友的理專代出面擔保是正常使用的客人，讓銀行解除暫停客戶交易？這個就是行員的人工過濾審查。記得平常跟銀行的活人有點來往，免得銀行都不知道這個客人能不能信任。但是，銀行未在執行前對員工先行佈達應對措施、判斷眼前客戶是真使用還是詐騙集團養人頭戶的標準不一，這點的確有點瑕疵。要恨就去恨詐騙集團跟賣帳戶的協同者吧，被攔阻的帳戶裡人頭戶命中率50趴真的超猛！respect！下為2025年度銀行詐騙戶數排行榜：獨／誰榜首誰尷尬 「詐團最愛」排行洗牌！這家終結中信二連霸 | 社會 | NOWnews今日新聞

anonymous
2025-09-14T08:36:45+00:00

anonymous butter5720: 抱歉啊為什麼這個會是動搖國本的大包？

詐騙人頭戶數前幾名的銀行依據洗錢防制法，針對現有客戶重新執行認識客戶調查，可以說用AI列可疑名單一次打包手段太粗暴，但沒有適法性問題。

前面不是有噗友的理專代出面擔保是正常使用的客人，讓銀行解除暫停客戶交易？這個就是行員的人工過濾審查。
記得平常跟銀行的活人有點來往，免得銀行都不知道這個客人能不能信任。

但是，銀行未在執行前對員工先行佈達應對措施、判斷眼前客戶是真使用還是詐騙集團養人頭戶的標準不一，這點的確有點瑕疵。

要恨就去恨詐騙集團跟賣帳戶的協同者吧，被攔阻的帳戶裡人頭戶命中率50趴真的超猛！respect！

下為2025年度銀行詐騙戶數排行榜： 獨／誰榜首誰尷尬 「詐團最愛」排行洗牌！這家終結中信二連霸 | 社會 | NOWnews今日新聞